8.9 C
București
joi, 18 aprilie 2024

Anunț de ultimă oră despre Raiffeisen Bank! Decizia luată chiar de autoritățile din Austria

Publicat pe


Raiffeisen Bank International (RBI) este cea mai mare bancă occidentală prezentă în Rusia. Acesta este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA).

Motivul este legat de deficiențe în privința regulilor de „cunoaștere a clientului”, menite să prevină spălarea banilor.

Anunțul vine în contextul în care grupul bancar austriac este, de asemenea, sub investigație din partea Biroului de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC), conform Reuters.

OFAC cere clarificări de la Raiffeisen Bank International

OFAC a solicitat clarificări privind operațiunile și procesele de plată ale RBI în contextul evoluțiilor recente legate de Rusia și Ucraina.

Ancheta din Austria vizează plăți legate de Rusia. Ea se bazează pe datele publicate în cadrul proiectului „Cyprus Confidential” al International Consortium of Investigative Journalists.

Un purtător de cuvânt al RBI a confirmat că banca a…



Sursa: www.capital.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri